第1条：策定の目的と根拠マネーロンダリング活動はデジタル資産取引の発展に深刻な悪影響を及ぼし、汚職を助長し、育て、社会の雰囲気を損ない、ユーザーの正当な権利と利益を損ない、デジタル資産取引プラットフォームの安定運用の基盤を弱体化させるという事実に鑑みます。マネーロンダリングとテロ資金調達活動を防止するために、CoinTRグローバルは、「CoinTRマネーロンダリング防止ルール」、「顧客契約」、および「大規模取引」に従って、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達法の関連規定を満たします。これらのガイドラインは、管理措置などの社内規定に基づいて作成されています。

第2条：適用範囲これらのガイドラインは、CoinTR取引プラットフォームでの取引に参加するすべてのユーザーに適用されます。利用者は、利用者が所在する国または地域におけるマネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達に関する法令を遵守し、利用者の地域の法律が定める範囲内で本ガイドの規定を実施するものとします。ユーザーがいる国または地域の要件がより厳しい場合は、その規制に従ってください。

第3条：マネーロンダリング防止とテロ対策資金調達は、犯罪者がCoinTRプラットフォームを通じて取引を行って麻薬犯罪、地下世界の性質の組織犯罪、テロ犯罪、密輸犯罪、汚職および贈収賄犯罪、金融詐欺犯罪、妨害行為を阻止する目的を指します財務管理は、関連法およびCoinTRマネーロンダリング防止規則に従って、関連する措置を講じるために、犯罪およびその他の違法な収入とマネーロンダリング活動の原因と性質を命じます。

第4条：CoinTREXマネーロンダリング関連規制CoinTRのマネーロンダリング防止（テロ対策資金調達を含む、以下同じ）関連ルールには、「CoinTRマネーロンダリング防止ルール」、「ユーザー契約」のマネーロンダリング防止部分、および「大規模トランザクション管理対策」が含まれます。このガイド付き。このガイドで指定されているコンテンツが他のルールと矛盾する場合、このガイドが優先されます。

第5条：CoinTRのマネーロンダリング防止の基本原則は、次の原則に従って顧客のリスク監視作業を実行することです。

包括性の原則。 CoinTRプラットフォームは、顧客がマネーロンダリングに関与する可能性のあるさまざまなリスク要因を包括的に検討し、すべての顧客のリスクを監視するための合理的な方法を採用します。

慎重の原則。 CoinTRプラットフォームは、顧客の完全な理解に基づいて顧客を識別し、顧客のリスクを慎重に監視する機能を向上させます。

持続可能性の原則。CoinTRプラットフォームは、引き続き顧客のリスクに注意を払い、実際の状況に応じて適切に対応します。

守秘義務の原則。 CoinTRプラットフォームが保持する顧客ID情報、トランザクション情報、およびリスクレベル情報は極秘であり、法的規制および規制要件に従っていない限り、ユニットまたは個人に提供されることはありません。

階層管理の原則。 CoinTRプラットフォームは、顧客のリスクレベルに従って保存されている基本的な顧客情報を定期的に確認します。リスクレベルが高い顧客の確認は、リスクレベルが低い顧客の確認よりも厳しくする必要があります。

第6条：個人ユーザー文書の提出CoinTRの個人ユーザーは、CoinTRマネーロンダリング防止規則に従って、次の情報と資料を提出するものとします。

個人名

IDカード、パスポート、運転免許証などの有効な書類。

CoinTREXの要求に応じて提供されるべきその他の情報または文書。

第7条：機関ユーザー文書の提出CoinTR機関ユーザーは、CoinTRグローバルマネーロンダリング防止規則に従って、以下の情報と資料を提出するものとします。

会社名;

会社が登録した事務所の住所。

会社の法定代理人;

会社の法定代理人の住所。

営業許可証

会社の法定代理人のIDカードまたはパスポートのコピー。

CoinTRの要求に応じて提供されるべきその他の情報または文書。

第8条：ユーザー文書のレビュー。CoinTRプラットフォームは、顧客識別システムに従って、CoinTRグローバルマネーロンダリング防止規則に従って、顧客が提出した関連情報を検証および記録します。プラットフォームが顧客から提出された情報について質問がある場合、プラットフォームは検証する関連有能な機関または部門。

第9条：低リスクユーザーの監視CoinTRプラットフォームは、CoinTRのマネーロンダリング防止規則の特定の要件に従って低リスクユーザーを検出します。CoinTRプラットフォームは、低リスクユーザーのレベルを調整する権利を留保します。

第10条：リスクの高いユーザーの監視CoinTRプラットフォームは、リスクの高い顧客を6か月ごとにレビューして、顧客の身元の基本情報を更新し、資金源、資金の使用、経済状況、または運用条件について学習します。

第11条：ユーザーファイルの保存CoinTRプラットフォームは、法律に従って必要な措置を講じて、顧客の身元データとトランザクション情報を一定期間保存します。国際的に受け入れられているルールを参照すると、ユーザーID情報は、ビジネス関係の終了後少なくとも5年間は保持され、トランザクションの終了後は顧客のトランザクション情報が保持されます。

第12条：ユーザーの注意CoinTRユーザーは、次の事項に注意を払う必要があります。

ユーザー自身のアカウントを他人に貸すことは禁止されています。

ユーザーのID証明書をレンタルまたは貸与することは禁止されています。

ユーザー自身の口座、銀行カード、通帳、パスワード、およびその他の重要な個人資産情報を貸与、貸与、または開示することは禁止されています。

ユーザーは顧客識別のためにCoinTRプラットフォームと積極的に協力する必要があります。

CoinTREXプラットフォームで取引する場合は、安全で信頼できるサードパーティの金融機関を選択して、支払い活動に使用してください。

第13条：疑わしい動作の報告CoinTRプラットフォームのユーザーが、プラットフォーム取引中にマネーローンダリングまたはテロ資金調達活動に関与している可能性のあるアカウントを発見した場合、ユーザーはCoinTRプラットフォームに報告できます。

第14条：ガイドラインの解釈このガイドは、CoinTREXプラットフォームによって解釈されます。

第15条：有効期間ガイドラインは発行日から施行される。